जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से पूछताछ करेगा प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच शुरू की।

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है.

श्री जैन (57) को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोलकाता की एक फर्म के साथ 2015-16 में कथित हवाला लेनदेन को लेकर गिरफ्तार किया था।

हवाला प्रणाली में दो पक्ष शामिल होते हैं जो औपचारिक बैंकिंग चैनलों से गुजरने वाले धन के बिना उनकी ओर से स्थानीय एजेंटों के साथ धन का लेन-देन करते हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अगस्त 2017 में श्री जैन और उनके परिवार के खिलाफ 1.62 करोड़ रुपये तक की कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि श्री जैन और उनके परिवार ने 2011-12 में 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 में 4.63 करोड़ रुपये के शोधन के लिए चार मुखौटा फर्मों – बिना किसी वास्तविक व्यवसाय वाली कंपनियों की स्थापना की।

प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट, या प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की। अप्रैल में, ईडी ने जांच के हिस्से के रूप में श्री जैन के परिवार और उनके द्वारा “लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित” कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

उन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया था।

श्री जैन के वकील ने पहले कहा है कि कंपनियां उनके द्वारा नियंत्रित नहीं थीं क्योंकि उनके पास बहुत छोटा हिस्सा था। “कंपनियां और शेयरधारक अलग-अलग संस्थाएं हैं। कंपनी की संपत्ति को शेयरधारकों की संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता है,” उन्होंने कहा।

श्री जैन की गिरफ्तारी ने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच एक नया युद्ध शुरू कर दिया था।

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 27 जून को जैन की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी थी.